29.06.2021

В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность

Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу Москве совместно с коллегами из окружных подразделений и следователями столичного главка задержана организованная группа. Четверым ее участницам инкриминируется незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере.

Как установили полицейские, с 2017 по 2018 год жительницы Московского региона осуществляли незаконные банковские операции. Криминальные услуги они оказывали на территории нескольких регионов России. В схеме были задействованы более 40 подконтрольных злоумышленницам фирм-однодневок, которые не вели финансово-хозяйственную деятельность. Деньги клиентов поступали на их банковские счета в качестве оплаты по фиктивным контрактам и в дальнейшем обналичивались.

Предварительно установлено, что за два года подозреваемые получили доход, превышающий 60 миллионов рублей, а общий оборот составил около 750 миллионов рублей.

По адресам проживания фигурантов и в офисных помещениях при силовой поддержке сотрудников Росгвардии проведено 19 обысков. Обнаружены и изъяты печати организаций, банковские карты, электронные ключи для управления расчетными счетами, финансовые документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение.

В отношении участниц группы ГСУ ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ. Им избрана мера пресечение в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Версия для печати

  К списку материалов  >>>

Вам также может быть интересно:

• Полиция в Москве с начала года изъяла более 700 поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса

• В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность

• Зеленоградские полицейские задержали водителя, который пытался дать взятку

• Двое бывших высокопоставленных полицейских в Москве приговорены к 11 годам строгого режима за взятку

• В Москве стартовала Общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»

• Департамент регбезопасности Москвы подвел итоги призыва граждан на военную службу в 2020 году

• Всероссийский антикоррупционный диктант пройдет 9 декабря в Международный день борьбы с коррупцией

• В Москве начальнику строительно-эксплуатационного управления высшего образовательного учреждения предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере

• Деятельность 49 нелегальных игорных заведений пресекли в Москве за январь-сентябрь

• Председатель комитета финансов администрации Выборгского района задержан за хищение

Популярное в социальных сетях:


Твиттер
В контакте

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ НОВОСТИ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ СТАТЬИ