10.03.2022

В Москве по подозрению в обналичивании денег для коммерческих организаций задержаны сотрудники турфирмы

Сотрудниками управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу пресечена деятельность группы компаний по продаже авиа- и железнодорожных билетов и предоставлению туристических услуг, работники которой могут быть причастны к незаконной банковской деятельности.

Так, злоумышленники, используя находящиеся в обороте наличные денежные средства, полученные от продажи туристических путевок, оказывали услуги различным коммерческим организациям по обналичиванию денежных средств.

На основании проведенной бухгалтерской судебной экспертизы установлено, что незаконный доход подозреваемых превысил 26 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Следователями совместно с оперативными сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УТ МВД России по ЦФО при силовой поддержке Росгвардии проведены обыски в офисных помещениях, где могла осуществляться противоправная деятельность.

Изъяты документы и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Проводятся дальнейшие следственные действия и мероприятия, направленные на установление всех фигурантов противоправной деятельности.

Теги: коррупция, взятка, преступность, зеленоград